多項選擇題《反洗錢法》規(guī)定,海關發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶()超過規(guī)定金額的,應當及時向反洗錢行政主管部門通報。

A、首飾
B、人民幣現(xiàn)金
C、外幣現(xiàn)鈔
D、無記名有價證券


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3.多項選擇題《反洗錢法》規(guī)定,金融機構辦理的()超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的,應當及時向反洗錢信息中心報告。

A、多筆交易
B、單筆交易
C、在規(guī)定期限內的交易
D、在規(guī)定期限內的累計交易

5.多項選擇題《反洗錢法》規(guī)定,反洗錢行政主管部門有權進行反洗錢調查,并可采取下列哪幾種行政措施()。

A、詢問、查閱
B、復制
C、核實
D、封存
E、行政拘留
F、臨時凍結

7.單項選擇題《反洗錢法》規(guī)定,調查封存清單一式二份,由()簽名或者蓋章,一份交金融機構,一份附卷備查。

A、調查人員
B、在場的金融機構工作人員
C、調查人員和在場的金融機構工作人員
D、在場的金融機構工作人員和金融機構

9.單項選擇題《反洗錢法》第六條規(guī)定,()依法提交大額交易和可疑交易報告,受法律保護。

A.履行反洗錢義務的機構及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方

10.多項選擇題《反洗錢法》規(guī)定的舉報接受機關是()

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.公安機關
C.人民法院
D.人民檢察院
E.中國人民銀行

最新試題

從業(yè)機構應當定期或者在()、()發(fā)生重大變化、拓展新的()、洗錢和恐怖融資風險狀況發(fā)生較大變化時,評估客戶身份識別措施的有效性,并及時予以完善。

題型:填空題

從業(yè)機構應當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測?

題型:問答題

從業(yè)機構應當按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的(),妥善保存開展客戶身份識別、交易監(jiān)測分析、大額交易報告和可疑交易報告等反洗錢和反恐怖融資工作所產生的信息、數(shù)據(jù)和資料,確保能夠完整重現(xiàn)每筆交易,確保相關工作可追溯。

題型:多項選擇題

金融機構是指依法設立的從事金融業(yè)務的機構,在我國金融機構包括哪些?

題型:問答題

從業(yè)機構應當建立健全()和(),以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析,對客戶及其所有業(yè)務、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。

題型:填空題

從業(yè)機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施,審核客戶身份資料和交易記錄,及時更新客戶身份識別相關的證明文件、數(shù)據(jù)和信息,確??蛻粽谶M行的交易與從業(yè)機構所掌握的()等匹配。對于高風險客戶,從業(yè)機構應當采取合理措施了解其資金來源,提高審核頻率。

題型:多項選擇題

履行客戶身份識別的程序有哪些?

題型:問答題

未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的,由授權的()派出機構責令限期改正。

題型:單項選擇題

客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金收支,金融機構、非銀行支付機構以外的從業(yè)機構應當在交易發(fā)生后的()個工作日內提交大額交易報告。

題型:單項選擇題

未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作,由地級市派出機構()。

題型:單項選擇題