多項選擇題

從業(yè)機構應當按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的（），妥善保存開展客戶身份識別、交易監(jiān)測分析、大額交易報告和可疑交易報告等反洗錢和反恐怖融資工作所產生的信息、數據和資料，確保能夠完整重現每筆交易，確保相關工作可追溯。

A.保存范圍
B.保存期限
C.技術標準

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問答題

【簡答題】從業(yè)機構應當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？
答案： （1）中國政府發(fā)布的或者承認執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。
（2）聯合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及...
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