A.重新識別
B.持續(xù)識別
C.聯(lián)網核查
D.詢問觀察
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A、第三方
B、該金融機構
C、該客戶自身
D、該金融機構與第三方
A、多筆交易
B、單筆交易
C、在規(guī)定期限內的交易
D、在規(guī)定期限內的累計交易
A、監(jiān)督
B、檢查
C、預防
D、監(jiān)控
A、詢問、查閱
B、復制
C、核實
D、封存
E、行政拘留
F、臨時凍結
A.轉移
B.隱藏
C.篡改
D.丟失
E.毀損
A、調查人員
B、在場的金融機構工作人員
C、調查人員和在場的金融機構工作人員
D、在場的金融機構工作人員和金融機構
A、一般員工
B、反洗錢工作人員
C、中層管理人員
D、高級管理人員
A.履行反洗錢義務的機構及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.公安機關
C.人民法院
D.人民檢察院
E.中國人民銀行
最新試題
行業(yè)規(guī)則是指由中國互聯(lián)網金融協(xié)會協(xié)調其他行業(yè)自律組織,根據()和(),組織從業(yè)機構制定或調整,報中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構批準后公布施行的反洗錢和反恐怖融資工作規(guī)則及相關業(yè)務、技術標準。
未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的,由授權的()派出機構責令限期改正。
金融機構是指依法設立的從事金融業(yè)務的機構,在我國金融機構包括哪些?
不作為可疑交易報告的,應當記錄分析排除的合理理由;確認為可疑交易的,應當在可疑交易報告理由中完整記錄對()的分析過程。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告內容要素不全或者存在錯誤的,可以向提交報告的從業(yè)機構發(fā)出補正通知,從業(yè)機構應當在接到補正通知之日起()個工作日內補正。
客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的,可以采?。ǎ?。
從業(yè)機構應當勤勉盡責,執(zhí)行客戶身份識別制度,遵循“()”原則,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易采取合理措施,了解建立業(yè)務關系的目的和意圖,了解非自然人客戶的受益所有人情況,了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實際受益人。
從業(yè)機構終止業(yè)務活動時,應當按照相關行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述()。
從業(yè)機構應當依法接受中國人民銀行及其分支機構的反洗錢和反恐怖融資的現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)管和反洗錢調查,按照中國人民銀行及其分支機構的要求提供相關信息、數(shù)據和資料,對所提供的信息、數(shù)據和資料的()負責,不得拒絕、阻撓、逃避監(jiān)督檢查和反洗錢調查,不得謊報、隱匿、銷毀相關信息、數(shù)據和資料。
大額交易和可疑交易報告的()等由中國人民銀行另行規(guī)定。