A、詢問、查閱
B、復(fù)制
C、核實
D、封存
E、行政拘留
F、臨時凍結(jié)
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A.轉(zhuǎn)移
B.隱藏
C.篡改
D.丟失
E.毀損
A、調(diào)查人員
B、在場的金融機構(gòu)工作人員
C、調(diào)查人員和在場的金融機構(gòu)工作人員
D、在場的金融機構(gòu)工作人員和金融機構(gòu)
A、一般員工
B、反洗錢工作人員
C、中層管理人員
D、高級管理人員
A.履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.公安機關(guān)
C.人民法院
D.人民檢察院
E.中國人民銀行
最新試題
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當按照(),收集必備要素信息,利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù),采取合理措施識別、核驗客戶真實身份,確定并適時調(diào)整客戶風險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的,應(yīng)當重新識別客戶身份。
調(diào)查人員對可能被()的文件,可以予以封存。
金融機構(gòu)阻礙反洗錢檢查,情節(jié)嚴重,處()罰款。
金融機構(gòu)未履行客戶身份識別義務(wù)的,()處一萬元以上五萬元以下罰款。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測?
金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的其他從業(yè)機構(gòu)通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關(guān)信()。
行業(yè)規(guī)則是指由中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會協(xié)調(diào)其他行業(yè)自律組織,根據(jù)()和(),組織從業(yè)機構(gòu)制定或調(diào)整,報中國人民銀行、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)批準后公布施行的反洗錢和反恐怖融資工作規(guī)則及相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)標準。
金融機構(gòu)與()客戶進行交易,對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。
從業(yè)機構(gòu)終止業(yè)務(wù)活動時,應(yīng)當按照相關(guān)行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述()。
從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的()的,依法給予行政處分。