問答題

【簡答題】反洗錢法所稱金融機構(gòu)是指什么？

答案： 依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司以...
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問答題

【簡答題】反洗錢法律制度由哪幾方面構(gòu)成？
答案：

我國的反洗錢法律制度由刑事法律制度和行政法律制度兩個方面構(gòu)成。
問答題

【簡答題】對于保護客戶的個人隱私和商業(yè)機密，我國《反洗錢法》有何規(guī)定？
答案： 一是對于依法履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息應(yīng)當予以保密。
二是相關(guān)反洗錢機構(gòu)所獲的客戶資料和交易信...
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