多項選擇題中國人民銀行對()有權(quán)進行檢查監(jiān)督。

A.執(zhí)行有關(guān)人民幣管理規(guī)定的行為
B.執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為
C.執(zhí)行有關(guān)外匯管理規(guī)定的行為
D.執(zhí)行有關(guān)黃金管理規(guī)定的行為
E.執(zhí)行有關(guān)清算管理規(guī)定的行為


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2.單項選擇題依據(jù)《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》,下列選項中屬于銀行業(yè)金融機構(gòu)的是()。

A.金融資產(chǎn)管理公司
B.農(nóng)村信用合作社
C.企業(yè)集團財務(wù)公司
D.汽車金融公司

3.單項選擇題商業(yè)銀行不得從事()業(yè)務(wù),但國家另有規(guī)定的除外。

A.向非銀行金融機構(gòu)和企業(yè)投資
B.買賣金融債券
C.發(fā)行金融債券
D.買賣政府債券

5.單項選擇題下列屬于中國人民銀行的反洗錢職責(zé)的是()。

A.監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
B.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫
D.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關(guān)報告

6.單項選擇題洗錢的過程通常依次分為()三個階段。

A.開戶階段、轉(zhuǎn)賬階段、歸并階段
B.處置階段、培植階段、融合階段
C.隱蔽階段、呈現(xiàn)階段、暴露階段
D.前期階段、發(fā)展階段、頂峰階段

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銀監(jiān)會的具體職責(zé)主要包括()。

題型:多項選擇題

接管由銀監(jiān)會決定,并組織實施。銀監(jiān)會的接管決定應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容有()。

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商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立、健全本行對()等各項情況的稽核、檢查制度

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對在我國境內(nèi)設(shè)立的()的監(jiān)督管理,適用《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》對銀行業(yè)金融機構(gòu)監(jiān)督管理的規(guī)定。

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銀行業(yè)金融機構(gòu)在反洗錢方面應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)有()。

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商業(yè)銀行可以經(jīng)營的業(yè)務(wù)有()。

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中國人民銀行對金融機構(gòu)有權(quán)進行檢查監(jiān)督的范圍包括()。

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瑞士、開曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國被稱為保密天堂。這些國家和地區(qū)一般具有()特征,因而有利于掩飾犯罪人員的洗錢活動。

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商業(yè)銀行經(jīng)營的“三性”中,效益型、安全性和流動性同等重要。

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銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)建立銀行業(yè)金融機構(gòu)監(jiān)督管理評價體系和風(fēng)險預(yù)警機制,根銀行業(yè)金融機構(gòu)的評級情況和風(fēng)險狀況,確定對其現(xiàn)場檢查的()采取的其他措施

題型:多項選擇題