單項選擇題下列屬于中國人民銀行的反洗錢職責的是（）。

A.監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
B.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫
D.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關(guān)報告


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1.單項選擇題洗錢的過程通常依次分為（）三個階段。

A.開戶階段、轉(zhuǎn)賬階段、歸并階段
B.處置階段、培植階段、融合階段
C.隱蔽階段、呈現(xiàn)階段、暴露階段
D.前期階段、發(fā)展階段、頂峰階段

最新試題

下列關(guān)于存款在法律上的含義，說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

中國銀監(jiān)會對發(fā)生信用危機的銀行可以實行接管，接管期限可以為（）。

題型：多項選擇題

下列機構(gòu)中，應(yīng)該在各自的職責范圍內(nèi)，履行反洗錢監(jiān)督管理職責的有（）。

題型：多項選擇題

中國人民銀行為執(zhí)行貨幣政策，可以運用的貨幣政策工具有（）。

題型：多項選擇題

商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放信用貸款，向關(guān)系人發(fā)放擔保貸款的條件不得優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件。上述所稱關(guān)系人是指（）。

題型：多項選擇題

《中國人民銀行法》第32條規(guī)定，中國人民銀行對金融機構(gòu)以及其他單位和個人的下列（）行為有權(quán)進行檢查監(jiān)督。

題型：多項選擇題

接管由銀監(jiān)會決定，并組織實施。銀監(jiān)會的接管決定應(yīng)當載明的內(nèi)容有（）。

題型：多項選擇題

銀監(jiān)會的具體職責主要包括（）。

題型：多項選擇題

以下說法中正確的是（）。

題型：多項選擇題

瑞士、開曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國被稱為保密天堂。這些國家和地區(qū)一般具有（）特征，因而有利于掩飾犯罪人員的洗錢活動。

題型：多項選擇題