A.向非銀行金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)投資
B.買賣金融債券
C.發(fā)行金融債券
D.買賣政府債券
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A.中國人民銀行
B.地方政府
C.紀(jì)檢部門
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
A.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
B.參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫
D.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告
A.開戶階段、轉(zhuǎn)賬階段、歸并階段
B.處置階段、培植階段、融合階段
C.隱蔽階段、呈現(xiàn)階段、暴露階段
D.前期階段、發(fā)展階段、頂峰階段
最新試題
商業(yè)銀行經(jīng)營的“三性”中，效益型、安全性和流動(dòng)性同等重要。
國有獨(dú)資商業(yè)銀行設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)的產(chǎn)生辦法由銀監(jiān)會(huì)規(guī)定。
銀監(jiān)會(huì)的具體職責(zé)主要包括（）。
根據(jù)《商業(yè)銀行法》第4條的規(guī)定，商業(yè)銀行貸款，應(yīng)當(dāng)遵守下列資產(chǎn)負(fù)債比例管理的規(guī)定資本充足率不得低于8％，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于25％。
銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理評價(jià)體系和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，根銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的評級情況和風(fēng)險(xiǎn)狀況，確定對其現(xiàn)場檢查的（）采取的其他措施
被接管的商業(yè)銀行的債權(quán)債務(wù)關(guān)系因接管而變化，由被接管單位接管。
商業(yè)銀行通過同業(yè)拆借取得的拆入資金可以用于（）。
洗錢的方式有（）。
《中國人民銀行法》第32條規(guī)定，中國人民銀行對金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人的下列（）行為有權(quán)進(jìn)行檢查監(jiān)督。
被稱為保密天堂的國家和地區(qū)一般具有的特征為（）。