A.存款
B.貸款
C.結(jié)算
D.呆賬
E.代收
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A.指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢(qián)工作,負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè)
B.負(fù)責(zé)統(tǒng)一編制全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、報(bào)表
C.監(jiān)督管理銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)和銀行間債券市場(chǎng)
D.依照法律、行政法規(guī)制定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則
E.實(shí)施外匯管理,監(jiān)督管理銀行間外匯市場(chǎng)
A.商業(yè)銀行的工作人員
B.商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務(wù)人員
C.商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務(wù)人員投資或擔(dān)任高級(jí)管理職務(wù)的公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)組織
D.商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務(wù)人員的近親屬
E.與商業(yè)銀行有業(yè)務(wù)往來(lái)的非銀行金融機(jī)構(gòu)的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
A.借用金融機(jī)構(gòu)
B.保密天堂
C.空殼公司
D.現(xiàn)金密集行業(yè)
E.走私
A.發(fā)布與履行其職責(zé)有關(guān)的命令和規(guī)章
B.依法制定和執(zhí)行貨幣政策
C.發(fā)行人民幣,管理人民幣流通
D.監(jiān)督管理銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)和銀行間債券市場(chǎng)
E.制定并發(fā)布監(jiān)管制度的職責(zé)
A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)
E.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
A.有嚴(yán)格的銀行保密法
B.沒(méi)有資本管制
C.有寬松的金融規(guī)則
D.有自由的公司法和嚴(yán)格的公司保密法
E.政治上持中立態(tài)度
A.吸收公眾存款
B.短期、中期和長(zhǎng)期貸款
C.辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算
D.辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)
E.發(fā)行人民幣,管理人民幣流通
A.建立內(nèi)部反洗錢(qián)機(jī)制及工作流程
B.及時(shí)報(bào)告大額和可疑交易
C.建立客戶身份資料和交易記錄
D.協(xié)助反洗錢(qián)調(diào)查
E.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
A.執(zhí)行有關(guān)黃金管理規(guī)定的行為
B.執(zhí)行有關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定的行為
C.執(zhí)行有關(guān)外匯管理規(guī)定的行為
D.執(zhí)行有關(guān)人民幣管理規(guī)定的行為
E.執(zhí)行有關(guān)清算管理規(guī)定的行為
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
E.5年
最新試題
下列屬于中國(guó)人民銀行職責(zé)的有()。
被稱為保密天堂的國(guó)家和地區(qū)一般具有的特征為()。
根據(jù)《商業(yè)銀行法》,商業(yè)銀行可以經(jīng)營(yíng)下列業(yè)務(wù)()。
對(duì)在我國(guó)境內(nèi)設(shè)立的()的監(jiān)督管理,適用《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理的規(guī)定。
商業(yè)銀行可以經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)有()。
接管由銀監(jiān)會(huì)決定,并組織實(shí)施。銀監(jiān)會(huì)的接管決定應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容有()。
下列屬于存款業(yè)務(wù)的基本法律要求有()。
中國(guó)人民銀行的職責(zé)有()。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)方面應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)有()。
未經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),任何單位或者個(gè)人不得設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。