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反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(2019.10.20)

來源：考試資料網(wǎng)

1 中華人民共和國根據(jù)締結(jié)或者參加的國際條約，或者按照（）原則，開展反洗錢國際合作。

2 反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管包括（）。

3 商業(yè)銀行辦理個人儲蓄存款業(yè)務(wù)，應(yīng)當遵循存款自愿、取款自由、（）、為存款人保密的原則。

4 按照反洗錢的規(guī)定，金融機構(gòu)對客戶的交易記錄，自交易記賬之日起至少保存（）年。

5 我國國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)跟蹤發(fā)現(xiàn)某銀行近期吸納了一筆巨額存款，且經(jīng)調(diào)查該賬戶為匿名賬戶，疑似洗錢活動，那么這屬于洗錢的（）。

6 根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)在下列需核對客戶身份證件和其他身份證明文件的業(yè)務(wù)中描述不正確的是（）。

7.填空題從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢和恐怖融資風險狀況發(fā)生較大變化時，評估客戶身份識別措施的有效性，并及時予以完善。

參考答案：業(yè)務(wù)模式；交易方式；業(yè)務(wù)領(lǐng)域

8 《反洗錢法》規(guī)定，中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以與金融機構(gòu)董事、（）談話，要求其就金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的重大事項作出說明。

9 如果未發(fā)現(xiàn)交易可疑的，可免于大額交易報告的交易有（）

10.問答題現(xiàn)階段我國什么部門負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析？

參考答案：國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢信息中心，負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析，并按照規(guī)定向國務(wù)院反洗錢行政主管部門...