反洗錢考試反洗錢法多項選擇題每日一練(2019.12.07)

多項選擇題
《反洗錢法》規(guī)定，對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的（），應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。
A、客戶身份資料
B、會議記錄
C、談話資料
D、交易信息
多項選擇題
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定的反洗錢義務(wù)主體是什么（）
A、中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)
B、中華人民共和國境外設(shè)立的金融機構(gòu)
C、特定非金融機構(gòu)
多項選擇題
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)時，金融機構(gòu)應(yīng)對（）或者其他身份證明文件進行登記。
A、兩人的代理協(xié)議
B、代理人的身份證件
C、被代理人的委托書
D、被代理人的身份證件
多項選擇題
互聯(lián)網(wǎng)金融是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息通信技術(shù)實現(xiàn)（）及信息中介服務(wù)的新型金融業(yè)務(wù)模式。
A.資金融通
B.支付
C.投資
D.使用
多項選擇題
下列措施中屬于銀監(jiān)會對違反國家有關(guān)銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的處罰措施的有（）。
A.剝奪政治權(quán)利
B.取消董事、高級管理人員任職資格
C.禁止從事銀行業(yè)工作
D.經(jīng)濟處罰
E.紀律處分

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