你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

關(guān)于《反洗錢法》的客戶信息保密制度的理解正確的是（）

A.非依法律規(guī)定，不得向任何單位或個(gè)人提供客戶信息
B.對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密
C.司法機(jī)關(guān)依照《反洗錢法》獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟
D.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可以交易報(bào)告，受法律保護(hù)
E.當(dāng)執(zhí)行反洗錢法與金融機(jī)構(gòu)客戶信息保密制度相沖突時(shí)，當(dāng)依照后者的規(guī)定執(zhí)行

多項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》立法宗旨是（）。

A、發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪
B、打擊洗錢犯罪
C、預(yù)防洗錢活動
D、維護(hù)金融秩序
E、遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對（）或者其他身份證明文件進(jìn)行登記。

你可能感興趣的試題

關(guān)于《反洗錢法》的客戶信息保密制度的理解正確的是（）

《反洗錢法》立法宗旨是（）。

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對（）或者其他身份證明文件進(jìn)行登記。

《反洗錢法》立法宗旨是（）。