A.非依法律規(guī)定,不得向任何單位或個人提供客戶信息 B.對依法履行反洗錢職責或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息,應(yīng)當予以保密 C.司法機關(guān)依照《反洗錢法》獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于反洗錢刑事訴訟 D.履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可以交易報告,受法律保護 E.當執(zhí)行反洗錢法與金融機構(gòu)客戶信息保密制度相沖突時,當依照后者的規(guī)定執(zhí)行
A、發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪 B、打擊洗錢犯罪 C、預(yù)防洗錢活動 D、維護金融秩序 E、遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
A、建立客戶身份識別制度 B、客戶身份資料保存制度 C、持續(xù)的員工培訓制度 D、大額交易和可疑交易報告制度 E、內(nèi)部檢查制度 F、考評制度