A、客戶身份資料
B、會(huì)議記錄
C、談話資料
D、交易信息
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A、領(lǐng)導(dǎo)以外的個(gè)人
B、任何單位
C、任何個(gè)人
D、人民銀行以外的單位
A、行政訴訟
B、刑事偵查
C、行政調(diào)查
D、刑事訴訟
A.客戶身份資料
B.大額交易報(bào)告
C.可疑交易報(bào)告
D.交易信息
A.調(diào)查
B.監(jiān)控
C.監(jiān)督
D.檢查
A、首飾
B、人民幣現(xiàn)金
C、外幣現(xiàn)鈔
D、無(wú)記名有價(jià)證券
A.重新識(shí)別
B.持續(xù)識(shí)別
C.聯(lián)網(wǎng)核查
D.詢問(wèn)觀察
A、第三方
B、該金融機(jī)構(gòu)
C、該客戶自身
D、該金融機(jī)構(gòu)與第三方
A、多筆交易
B、單筆交易
C、在規(guī)定期限內(nèi)的交易
D、在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易
A、監(jiān)督
B、檢查
C、預(yù)防
D、監(jiān)控
A、詢問(wèn)、查閱
B、復(fù)制
C、核實(shí)
D、封存
E、行政拘留
F、臨時(shí)凍結(jié)
最新試題
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)哪些恐怖組織和恐怖活動(dòng)人員名單開展實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)?
從業(yè)機(jī)構(gòu)不得為身份不明或者拒絕身份查驗(yàn)的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易,不得為客戶開立()或者(),不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
金融機(jī)構(gòu)與()客戶進(jìn)行交易,對(duì)直接責(zé)任人員處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期或者在()、()發(fā)生重大變化、拓展新的()、洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)狀況發(fā)生較大變化時(shí),評(píng)估客戶身份識(shí)別措施的有效性,并及時(shí)予以完善。
非銀行支付機(jī)構(gòu)是指依法取得(),獲準(zhǔn)辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的非銀行機(jī)構(gòu)。
金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的其他從業(yè)機(jī)構(gòu)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)向中國(guó)人民銀行報(bào)送反洗錢和反恐怖融資報(bào)告、報(bào)表及相關(guān)信()。
金融機(jī)構(gòu)未報(bào)送大額交易報(bào)告,由有授權(quán)的()派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。
大額交易和可疑交易報(bào)告的()等由中國(guó)人民銀行另行規(guī)定。
從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的()的,依法給予行政處分。
(),由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門責(zé)令限期改正。