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如果未發(fā)現交易可疑的,可免于大額交易報告的交易有()
A.交易方為國際組織
B.金融機構內部調撥資金
C.國內外黃金交易
D.金融機構與境外大額交易
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為匿名的公司所有權人提供公司結構,是被提名董事和持票人所享有的所有權結合的產物的公司是()
A.保密公司
B.空殼公司
C.信箱公司
D.持票人公
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被洗錢界稱為保密天堂的國家一般不包括()
A.瑞士
B.開曼
C.文萊
D.巴拿馬
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