反洗錢考試金融機構反洗錢章節(jié)練習(2019.05.10)

來源：考試資料網
參考答案：

關于每筆交易的數(shù)據信息、業(yè)務憑證、賬簿以及有關規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據、業(yè)務函件和其他資料。

參考答案：符合《金融機構大額交易和可疑交易管理辦法》第十一條第（二）項可疑標準：短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額...