反洗錢考試金融機構反洗錢多項選擇題每日一練(2020.02.05)

來源：考試資料網

1 《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》由中國人民銀行會同（）解釋。

2 《中國人民銀行關于進一步加強金融機構反洗錢工作的通知》（銀發(fā)[2008]391號）規(guī)定細化反洗錢操作規(guī)程，健全反洗錢內部制度包括（）

3 金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮（）是否為外國政要等因素，劃分風險等級，并在持續(xù)關注的基礎上，適時調整風險等級。在同等條件下，來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風險等級應高于來自于其他國家（地區(qū)）的客戶。

4 （）境內居民接受（）離岸賬戶匯款，其資金的劃轉和結匯均由（）操作的情況，作為可疑交易進行報告。正確答案為（）

5 金融機構應履行的反洗錢義務包括（）。