多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》由中國(guó)人民銀行會(huì)同（）解釋。

A、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
C、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
D、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)中心

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單項(xiàng)選擇題

刑法第一百八十條第四款“證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員以及有關(guān)監(jiān)管部門或者行業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員，利用因職務(wù)便利獲取的內(nèi)幕信息以外的其他未公開(kāi)的信息，違反規(guī)定，從事與該信息相關(guān)的證券、期貨交易活動(dòng)，或者明示、暗示他人從事相關(guān)交易活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重的，處（）年以上十年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。”（）

A、二
B、三
C、五
D、七

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況年度內(nèi)發(fā)生變化的，應(yīng)于變化后的（）個(gè)工作日內(nèi)將更新情況報(bào)告中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。

A.3
B.5
C.7
D.10

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