你可能感興趣的試題

多項選擇題

根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，以下屬于可疑交易情形的是（）。

A、短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符。
B、與來自販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內明顯增多
C、提前償還貸款
D、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付

多項選擇題

中國人民銀行實施反洗錢調查應當遵循（）的原則。

A、合法
B、合理
C、效率
D、保密

根據(jù)《金（）融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，金融機構的（）大額交易，可以不報告的是。

你可能感興趣的試題

根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，以下屬于可疑交易情形的是（）。

中國人民銀行實施反洗錢調查應當遵循（）的原則。

根據(jù)《金（）融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，金融機構的（）大額交易，可以不報告的是。

根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，以下屬于可疑交易情形的是（）。

中國人民銀行實施反洗錢調查應當遵循（）的原則。