判斷題取消許可前開立的基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶撤銷或變更賬戶名稱、法人或單位負(fù)責(zé)人,開戶行需收回原開戶許可證原件。

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6.多項(xiàng)選擇題賬戶變更、使用、撤銷業(yè)務(wù)中,對(duì)于需要開展持續(xù)識(shí)別、重新識(shí)別或銷戶挽留的,客戶經(jīng)理提交的()等與原開戶資料一并專夾保管。

A.盡職調(diào)查表
B.加強(qiáng)型盡職調(diào)查表
C.對(duì)公客戶身份識(shí)別信息采集表
D.銷戶盡職調(diào)查表

7.多項(xiàng)選擇題有以下情況的(),需延長(zhǎng)開戶審查期限。

A.有組織同時(shí)或分批開戶
B.開戶理由不合理
C.對(duì)賬聯(lián)系信息異常
D.存款人稱開戶后立即有大額資金存入,并主動(dòng)申請(qǐng)開立網(wǎng)銀、掌銀等產(chǎn)品

9.多項(xiàng)選擇題企業(yè)開立()()由向人行核準(zhǔn)制調(diào)整為向人行備案制。

A.基本存款賬戶
B.臨時(shí)存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.專用存款賬戶

最新試題

開戶聯(lián)動(dòng)簽約產(chǎn)品時(shí),聯(lián)動(dòng)完成人民銀行核準(zhǔn)類單位結(jié)算賬戶啟用。

題型:判斷題

取消許可前開立的基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶撤銷或變更賬戶名稱、法人或單位負(fù)責(zé)人,開戶行需收回原開戶許可證原件。

題型:判斷題

企業(yè)核準(zhǔn)類賬戶資料報(bào)送人民銀行審核。開戶銀行應(yīng)將開戶許可證及《撤銷單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書》送達(dá)人民銀行當(dāng)?shù)胤种小?/p>

題型:判斷題

非企業(yè)類銀行結(jié)算賬戶啟用日期為單位銀行結(jié)算賬戶正式開立之日起3個(gè)工作日后(注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶轉(zhuǎn)為基本存款賬戶、因借款轉(zhuǎn)存開立的一般存款賬戶和存款人在同一銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)撤銷銀行結(jié)算賬戶后重新開立銀行結(jié)算賬戶除外)。

題型:判斷題

錄入單位證件號(hào)碼后系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別客戶為新增或存量。若為存量客戶,系統(tǒng)繼續(xù)進(jìn)行“多頭戶”檢查,判斷是否在人民銀行開立過(guò)基本存款賬戶,有則不予再次開立。

題型:判斷題

客戶持企業(yè)基本存款賬戶編號(hào)開立其他賬戶,開戶行應(yīng)先通過(guò)賬戶管理系統(tǒng)2級(jí)操作員查詢基本存款賬戶“經(jīng)營(yíng)范圍”中是否含有“取消開戶許可證核發(fā)”字樣。

題型:判斷題

客戶未在證件有效期內(nèi)更新且未提出合理理由的,證件到期時(shí)人民銀行原則上應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)(法律法規(guī)禁止的除外)。

題型:判斷題

核實(shí)報(bào)告和核實(shí)照片等核實(shí)材料隨附開戶材料專夾保管,“雙錄”文件由人民銀行“雙錄”系統(tǒng)留存保管,遠(yuǎn)程視頻文件由客戶服務(wù)中心等系統(tǒng)留存保管。

題型:判斷題

備案成功后,通過(guò)系統(tǒng)打印《基本存款賬戶信息》和存款人查詢密碼,交付客戶。

題型:判斷題

企業(yè)開立基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶后,應(yīng)當(dāng)立即最遲于當(dāng)日將開戶信息通過(guò)賬戶管理系統(tǒng)向人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)備案,并在開戶后2個(gè)工作日內(nèi)將基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶開戶資料復(fù)印件或影像報(bào)送人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)。

題型:判斷題