判斷題核實報告和核實照片等核實材料隨附開戶材料專夾保管,“雙錄”文件由人民銀行“雙錄”系統(tǒng)留存保管,遠程視頻文件由客戶服務中心等系統(tǒng)留存保管。

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9.多項選擇題有以下情況的(),需延長開戶審查期限。

A.有組織同時或分批開戶
B.開戶理由不合理
C.對賬聯(lián)系信息異常
D.存款人稱開戶后立即有大額資金存入,并主動申請開立網銀、掌銀等產品

10.多項選擇題機關、實行預算管理的事業(yè)單位開立()()和(),需經財政部門批準并經人民銀行核準。

A.基本存款賬戶
B.臨時存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.專用存款賬戶

最新試題

公開信息核實是通過政府機構網站等渠道核實客戶經營地址是否真實存在,若客戶的注冊地址與經營地址不一致,核實兩個地址是否均真實合理。

題型:判斷題

對于一般存款賬戶:網點操作員選擇二級賬戶登錄賬管系統(tǒng)自動報備界面,輸入17為單位賬號后,點擊提交,自動跳轉到“信息核對界面”,確認無誤后點擊提交即可備案成功。

題型:判斷題

客戶可以掃描江蘇省企業(yè)開辦全鏈通平臺登錄界面左側的微信或支付寶二維碼,通過微信或支付寶申領手機版電子營業(yè)執(zhí)照。然后使用小程序中的“掃一掃”功能,掃描全鏈通的登錄二維碼。

題型:判斷題

注冊驗資(增資)賬戶、個人支票結算賬戶業(yè)務不經過客戶經理端,直接由柜面經理/大堂經理在網點端發(fā)起業(yè)務。

題型:判斷題

企業(yè)開立基本存款賬戶、臨時存款賬戶后,應當立即最遲于當日將開戶信息通過賬戶管理系統(tǒng)向人民銀行當?shù)胤种C構備案,并在開戶后2個工作日內將基本存款賬戶、臨時存款賬戶開戶資料復印件或影像報送人民銀行當?shù)胤种C構。

題型:判斷題

開戶聯(lián)動簽約產品時,聯(lián)動完成人民銀行核準類單位結算賬戶啟用。

題型:判斷題

賬戶轉為長期不動戶后,客戶主動申請恢復的,應進行重新識別。

題型:判斷題

客戶未在證件有效期內更新且未提出合理理由的,證件到期時人民銀行原則上應中止為客戶辦理業(yè)務(法律法規(guī)禁止的除外)。

題型:判斷題

賬戶變更、使用、撤銷業(yè)務中,對于需要開展持續(xù)識別、重新識別或銷戶挽留的,客戶經理提交的()等與原開戶資料一并專夾保管。

題型:多項選擇題

為防止多頭開戶,在人民銀行系統(tǒng)開立基本存款賬戶前,須在人行賬戶管理系統(tǒng)進行基本存款賬戶唯一性檢查。

題型:判斷題