A.向國務院有關部門、機構定期通報反洗錢工作情況。
B.會同海關部署規(guī)定應當通報的個人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價證券金額標準。
C.會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定金融機構建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法。
D.依照有關法律的規(guī)定辦理涉及洗錢犯罪的司法協(xié)助。
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A.毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪都是洗錢犯罪的上游犯罪
B.客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存十年。
C.調查可疑交易活動時，反洗錢調查人員不得少于2人。
D.臨時凍結不得超過48小時。
A.金融行動特別工作組
B.亞太反洗錢小組
C.歐亞反洗錢與反恐融資小組
D.歐洲理事會反洗錢專家特別委員會
A.七
B.六
C.十
D.八
A.依法采取預防、監(jiān)控措施
B.建立健全客戶身份識別制度
C.建立健全客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.建立健全大額交易和可疑交易報告制度
A.反洗錢行政主管部門
B.公安機關
C.檢察機關
D.法院
A.對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密。
B.對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。
C.反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調查。
D.司法機關依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟。
A.國務院反洗錢行政主管部門負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。
B.國務院有關部門、機構在各自的職責范圍內履行反洗錢監(jiān)督管理職責。
C.國務院反洗錢行政主管部門、國務院有關部門、機構和司法機關在反洗錢工作中應當相互配合。
D.國務院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責，可以從國務院有關部門、機構獲取所必需的信息，國務院有關部門、機構應當提供。
A.金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。
B.客戶由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構應當同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。
C.與客戶建立人身保險、信托等業(yè)務關系，合同的受益人不是客戶本人的，金融機構還應當對受益人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記
D.金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
A.規(guī)范性
B.有效性
C.完整性
D.真實性
A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會
最新試題
從業(yè)機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，審核客戶身份資料和交易記錄，及時更新客戶身份識別相關的證明文件、數(shù)據(jù)和信息，確?？蛻粽谶M行的交易與從業(yè)機構所掌握的（）等匹配。對于高風險客戶，從業(yè)機構應當采取合理措施了解其資金來源，提高審核頻率。
從業(yè)機構應當按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的（），妥善保存開展客戶身份識別、交易監(jiān)測分析、大額交易報告和可疑交易報告等反洗錢和反恐怖融資工作所產生的信息、數(shù)據(jù)和資料，確保能夠完整重現(xiàn)每筆交易，確保相關工作可追溯。
從業(yè)機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產價值大小，應當按本機構可疑交易報告（）規(guī)程確認為可疑交易后，及時提交可疑交易報告。
從業(yè)機構應當按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù)，采取合理措施識別、核驗客戶真實身份，確定并適時調整客戶風險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應當重新識別客戶身份。
從業(yè)機構終止業(yè)務活動時，應當按照相關行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。
客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，可以采?。ǎ?。
從業(yè)機構應當執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度，制定報告操作規(guī)程，對本機構的大額交易和可疑交易報告工作做出統(tǒng)一要求。金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構應當由總部或者總部指定的一個機構通過（）提交全公司的大額交易和可疑交易報告。
從業(yè)機構應當勤勉盡責，執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“（）”原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易采取合理措施，了解建立業(yè)務關系的目的和意圖，了解非自然人客戶的受益所有人情況，了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實際受益人。
金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構通過網絡監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關信（）。
金融機構未報送大額交易報告，由有授權的（）派出機構責令限期改正。