A.購買高額保險.然后低價贖回
B.購買金融債券
C.控制銀行
D.匿名存儲
E.利用銀行貸款掩飾犯罪收益
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你可能感興趣的試題
A.要求銀行業(yè)金融機構按照規(guī)定的比例交存存款準備金
B.確定中央銀行浮動利率
C.為在中國人民銀行開立賬戶的銀行業(yè)金融機構辦理再貼現(xiàn)
D.向商業(yè)銀行提供貸款
E.在公開市場上買賣國債、其他政府債券和金融債券及外匯
A.有嚴格的銀行保密法
B.寬松的金融規(guī)則
C.自由的公司法
D.嚴格的公司保密法
E.有政治后臺的支持
A.限制分配紅利和其他收入
B.責令暫停部分業(yè)務、停止批準開辦新業(yè)務
C.限制資產轉讓
D.責令控股股東轉讓股權或限制有關股東的權利
E.停止批準增設分支機構
A.對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不超過20%
B.銀行可以利用拆入獎金發(fā)放固定資產貸款或用于投資
C.商業(yè)銀行向關系人發(fā)放擔保貸款的條件不得優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件
D.商業(yè)銀行在中華人民共和國境內不得從事信托投資和證券經營業(yè)務
E.商業(yè)銀行辦理票據(jù)承兌、匯兌、委托付款等結算業(yè)務時,應當按照規(guī)定的期限兌現(xiàn)
A.代理中國人民銀行經理國庫的行為
B.執(zhí)行有關黃金管理規(guī)定的行為
C.執(zhí)行有關銀行間同業(yè)拆借市場、銀行間債券市場管理規(guī)定的行為
D.執(zhí)行有關外匯管理規(guī)定的行為
E.執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定的行為
A.彌補票據(jù)結算、聯(lián)行匯差頭寸的不足
B.解決臨時性周轉資金的需要
C.投資政府債券
D.發(fā)放固定資產貸款
E.投資上市公司股票
A.責令暫停部分業(yè)務、停止批準開辦新業(yè)務
B.限制分配紅利和其他收入
C.責令調整董事、高管人員或者限制其權利
D.停止批準增設分支機構
E.限制資產轉讓
A.吸收公眾存款
B.發(fā)放短期、中期和長期貸款
C.辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)
D.代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券
E.買賣、代理買賣外匯
A.健全反洗錢內控制度
B.建立客戶身份識別制度
C.金融機構應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度,保存10年以上
D.金融機構應當按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
E.金融機構應當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求,開展反洗錢培訓和宣傳工作
A.制定并發(fā)布監(jiān)管制度的職責
B.準入職責
C.非現(xiàn)場監(jiān)管職責
D.現(xiàn)場檢查職責
E.報告職責
最新試題
銀行業(yè)金融機構違反審慎經營規(guī)則且限期未改的,銀監(jiān)會或其省一級派出機構經負責人批準,可以區(qū)別情形,采取下列措施()。
中國銀監(jiān)會對發(fā)生信用危機的銀行可以實行接管,接管期限可以為()。
洗錢者借用金融機構洗錢的技巧包括()。
以下說法中正確的是()。
銀行業(yè)金融機構違反審慎經營規(guī)則的,逾期未改正的,或者其行為嚴重危及該銀行業(yè)金融機構的文件運行、損害存款人和其他客戶合法權益的,經銀監(jiān)會或者其省一級派出機構負責人批準,可以區(qū)別情形,采取下列措施()。
銀監(jiān)會應當建立銀行業(yè)金融機構監(jiān)督管理評價體系和風險預警機制,根銀行業(yè)金融機構的評級情況和風險狀況,確定對其現(xiàn)場檢查的()采取的其他措施
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,金融機構在反洗錢方面的義務主要有()。
商業(yè)銀行通過同業(yè)拆借取得的拆入資金可以用于()。
銀監(jiān)會的具體職責主要包括()。
被稱為保密天堂的國家和地區(qū)一般具有的特征為()。