首頁
題庫
網(wǎng)課
在線模考
桌面端
登錄
搜標題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
判斷題
涉恐黑名單的處理包括四個步驟:第一,將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng);第二,辦理業(yè)務(wù)時匹配比對名單;第三,及時報告涉恐可疑交易;第四,采取適當(dāng)?shù)暮罄m(xù)處理措施。
答案:
正確
點擊查看答案
在線練習(xí)
手機看題
你可能感興趣的試題
判斷題
不執(zhí)行客戶身份識別制度,不按照規(guī)定報告可疑資金交易,泄露反洗錢秘密等行為,部分國家和地區(qū)也將其規(guī)定為犯罪。
答案:
正確
點擊查看答案
手機看題
判斷題
總體上說,中國的反洗錢組織體系包括三部分:反洗錢監(jiān)管部門、反洗錢司法部門和被監(jiān)管機構(gòu)。
答案:
錯誤
點擊查看答案
手機看題
微信掃碼免費搜題