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判斷題

總體上說(shuō)，中國(guó)的反洗錢組織體系包括三部分：反洗錢監(jiān)管部門、反洗錢司法部門和被監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

答案：錯(cuò)誤

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動(dòng)態(tài)管理原則指的是金融機(jī)構(gòu)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果科學(xué)配置反洗錢資源，在洗錢風(fēng)險(xiǎn)較高的領(lǐng)域釆取強(qiáng)化的反洗錢措施，在洗錢風(fēng)險(xiǎn)較低的領(lǐng)域釆取簡(jiǎn)化的反洗錢措施。

答案：錯(cuò)誤

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立健全洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分流程，賦予同一客戶在本金融機(jī)構(gòu)唯一的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，但同一客戶可以被同一集團(tuán)內(nèi)的不同金融機(jī)構(gòu)賦予不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

答案：正確

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