判斷題

不執(zhí)行客戶身份識別制度，不按照規(guī)定報(bào)告可疑資金交易，泄露反洗錢秘密等行為，部分國家和地區(qū)也將其規(guī)定為犯罪。

答案：正確

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總體上說，中國的反洗錢組織體系包括三部分：反洗錢監(jiān)管部門、反洗錢司法部門和被監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

答案：錯(cuò)誤

動態(tài)管理原則指的是金融機(jī)構(gòu)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果科學(xué)配置反洗錢資源，在洗錢風(fēng)險(xiǎn)較高的領(lǐng)域釆取強(qiáng)化的反洗錢措施，在洗錢風(fēng)險(xiǎn)較低的領(lǐng)域釆取簡化的反洗錢措施。

答案：錯(cuò)誤

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