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多個(gè)境內(nèi)居民接受一個(gè)離岸賬戶匯款,其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一人或者少數(shù)人操作,屬于可疑交易。
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發(fā)現(xiàn)自然人客戶身份證過(guò)期后,應(yīng)該通知客戶來(lái)網(wǎng)點(diǎn)更新身份資料,同時(shí)上報(bào)可疑交易。
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通過(guò)柜面為個(gè)人客戶辦理電子銀行申請(qǐng)注冊(cè)業(yè)務(wù)時(shí),各分行應(yīng)核對(duì)客戶有效身份證件,但不用聯(lián)網(wǎng)核查。
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