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通過(guò)柜面為個(gè)人客戶(hù)辦理電子銀行申請(qǐng)注冊(cè)業(yè)務(wù)時(shí),各分行應(yīng)核對(duì)客戶(hù)有效身份證件,但不用聯(lián)網(wǎng)核查。
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判斷題
與某法人客戶(hù)是否建立電子銀行業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí),應(yīng)審核有關(guān)資料,評(píng)估或了解客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),查閱媒體披露的客戶(hù)有關(guān)信息,對(duì)現(xiàn)有客戶(hù)還應(yīng)了解該客戶(hù)可疑交易情況后,決定是否建立電子銀行業(yè)務(wù)關(guān)系。
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各分行不得與從事賭博及博彩類(lèi)行業(yè)的商戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
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