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判斷題

發(fā)現(xiàn)自然人客戶身份證過期后，應(yīng)該通知客戶來網(wǎng)點(diǎn)更新身份資料，同時(shí)上報(bào)可疑交易。

答案：錯(cuò)誤

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通過柜面為個(gè)人客戶辦理電子銀行申請(qǐng)注冊(cè)業(yè)務(wù)時(shí)，各分行應(yīng)核對(duì)客戶有效身份證件，但不用聯(lián)網(wǎng)核查。

答案：錯(cuò)誤

與某法人客戶是否建立電子銀行業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)審核有關(guān)資料，評(píng)估或了解客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，查閱媒體披露的客戶有關(guān)信息，對(duì)現(xiàn)有客戶還應(yīng)了解該客戶可疑交易情況后，決定是否建立電子銀行業(yè)務(wù)關(guān)系。

答案：正確

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