反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)章節(jié)練習(xí)(2020.05.19)

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1 中國(guó)人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》自（）起施行。

2.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作原則是什么？

金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作原則包括：
（一）合法審查原則；
（二）保密原則；
（三）與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則。

3 根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》，下列哪些外匯交易不屬于可疑外匯現(xiàn)金交易（）。

4 反洗錢調(diào)查的客體是（）。

5 中國(guó)人民銀行采取臨時(shí)凍結(jié)應(yīng)適用的條件（）。

6 根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》和有關(guān)規(guī)定，國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門是指（）。

7 存款人的工資、資金等的現(xiàn)金的支取，只能通過(guò)（）辦理。

8 《反洗錢法》規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)包括（）

9.判斷題中國(guó)人民銀行于2004年6月成立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，并在北京和上海市設(shè)立分中心，作為派出機(jī)構(gòu)開展工作。

10 為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，制定（）。