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多項選擇題

中國人民銀行采取臨時凍結應適用的條件（）。

A、調查可疑交易活動
B、客戶要求將調查所涉及的帳戶資金轉往境外
C、經國務院反洗錢行政主管部門負責人批準
D、經偵查機關負責人批準

你可能感興趣的試題

多項選擇題

中國人民銀行或者其省一級派出機構進行的調查，金融機構有配合的義務，被調查機構的義務有（）。

A、配合調查義務
B、如實提供信息義務
C、不得拒絕和阻礙義務
D、對存款人保護義務

多項選擇題

“了解你的客戶”內容主要是（）。

A、確認客戶的真實身份
B、了解客戶的職業(yè)情況
C、了解客戶交易目的和交易性質
D、了解客戶資金來源

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