反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)法章節(jié)練習(xí)(2019.11.04)
來(lái)源：考試資料網(wǎng)參考答案：國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)是指中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)。它們應(yīng)履行的反洗錢(qián)...
參考答案：2007年1月1日
7.問(wèn)答題中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢(qián)職責(zé)的需要，可以采取哪些措施進(jìn)行反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查？
參考答案：1、進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；
2、詢(xún)問(wèn)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說(shuō)明；
3、查閱、復(fù)...
2、詢(xún)問(wèn)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說(shuō)明；
3、查閱、復(fù)...
參考答案：
應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案。
10.問(wèn)答題APG指的是什么？
參考答案：
亞太反冼錢(qián)和反恐融資工作小組
