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反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)法章節(jié)練習(xí)(2019.10.31)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的需負(fù)什么法律責(zé)任？

參考答案：由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，...

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2 《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢(qián)檢查、調(diào)查或拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料，致使洗錢(qián)后果發(fā)生的，除對(duì)金融機(jī)構(gòu)罰款外，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處（）罰款。

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3.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的需負(fù)什么法律責(zé)任？

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4 中國(guó)人民銀行設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢(qián)和反恐怖融資（），使用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)完善線上反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)制、加強(qiáng)信息共享。

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5.問(wèn)答題EAG指的是什么？

參考答案：

歐亞反冼錢(qián)和反恐融資工作小組

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6 瑞士、開(kāi)曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國(guó)被稱為保密天堂。這些國(guó)家和地區(qū)一般具有（）特征，因而有利于掩飾犯罪人的洗錢(qián)活動(dòng)。

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7 任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng)，有權(quán)向哪個(gè)部門(mén)舉報(bào)（）

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8.填空題非銀行支付機(jī)構(gòu)是指依法取得（），獲準(zhǔn)辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的非銀行機(jī)構(gòu)。

參考答案：《支付業(yè)務(wù)許可證》

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9.填空題從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立統(tǒng)一的反洗錢(qián)和反恐怖融資合規(guī)管理政策，對(duì)其境內(nèi)外（）、（）、事業(yè)部的反洗錢(qián)和反恐怖融資工作實(shí)施統(tǒng)一管理。

參考答案：附屬機(jī)構(gòu)；分支機(jī)構(gòu)

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10 反洗錢(qián)行政主管部門(mén)和其他依法負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢(qián)（）。

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