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客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定對(duì)象只包括新客戶等級(jí)評(píng)定,不包含客戶評(píng)級(jí)要素變化后等級(jí)評(píng)定。
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網(wǎng)絡(luò)銷售產(chǎn)品或電話營(yíng)銷等非面對(duì)面交易產(chǎn)品,被不法分子利用洗錢的可能性相對(duì)較大。
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一般來說,保險(xiǎn)產(chǎn)品每單平均保費(fèi)金額越高,洗錢風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)越小。
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