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客戶來自高風險Ⅰ、Ⅱ類的加強型盡職調(diào)查審批權(quán)限是一樣的。
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所有交易背景資料應(yīng)當在交易記賬當年計起至少保存15年備查。
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FATF風險提示的國家或地區(qū)名單此次新增的有:博茨瓦納、柬埔寨、加納、巴拿馬。
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