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所有交易背景資料應(yīng)當(dāng)在交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存15年備查。
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FATF風(fēng)險(xiǎn)提示的國(guó)家或地區(qū)名單此次新增的有:博茨瓦納、柬埔寨、加納、巴拿馬。
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辦理進(jìn)口信用證保證金幣種轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí),經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)需手工填制《保證金解除/扣收通知書(shū)》、《保證金收取通知書(shū)》以及保證金凍結(jié)申請(qǐng)單據(jù),需在CVM系統(tǒng)發(fā)起幣種轉(zhuǎn)換申請(qǐng)即可。
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