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判斷題

各省級分公司是轄內重大洗錢案件應急處理的負責單位，省級分公司反洗錢牽頭部門負責領導、指揮、協(xié)調重大洗錢案件處理工作。

答案：錯誤

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總公司內控與風險管理部作為反洗錢工作的牽頭部門，在總公司反洗錢工作領導小組的領導下，組織、協(xié)調反洗錢成員部門，對市級分公司上報的重大洗錢案件開展調查工作。

答案：錯誤

各分支機構有理由懷疑客戶屬于反恐融資名單的，應于24小時內向總公司風險管理部報告重點可疑交易，并于48小時內提交《涉及恐怖活動資產凍結登記簿》至總公司內控與風險管理部，由總公司核實確認。

答案：錯誤

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