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金融機(jī)構(gòu)()和解散時(shí),應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息移交國(guó)務(wù)院有關(guān)部門指定的機(jī)構(gòu)。
A.更名
B.遷址
C.破產(chǎn)
D.倒閉
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國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門應(yīng)當(dāng)向國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)定期通報(bào)()工作情況。
A.支付結(jié)算
B.反洗錢
C.銀行卡
D.內(nèi)部控制制度的執(zhí)行
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金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易,不得為客戶開(kāi)立()或者假名賬戶。
A.外匯賬戶
B.離岸賬戶
C.匿名賬戶
D.虛假賬戶
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