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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立（）或者假名賬戶。

A.外匯賬戶
B.離岸賬戶
C.匿名賬戶
D.虛假賬戶

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單項(xiàng)選擇題

在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、（），履行反洗錢義務(wù)。

A.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
B.可疑交易報(bào)告制度
C.大額交易報(bào)告制度
D.內(nèi)部控制制度

單項(xiàng)選擇題

海關(guān)發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價證券超過規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時向（）部門通報(bào)。

A.反洗錢行政主管
B.外匯管理行政主管
C.司法行政主管
D.海關(guān)總署

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