A.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下 B.五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下 C.十萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下 D.二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
A.反洗錢(qián)部門(mén) B.反洗錢(qián)部門(mén)和特定業(yè)務(wù)部門(mén) C.反洗錢(qián)人員 D.全員性
A.包括客戶的姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè) B.住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式 C.客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地 D.身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼和有效期限