你可能感興趣的試題

單項選擇題

下面關于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。

A.包括客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)
B.住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式
C.客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地
D.身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限

單項選擇題

根據(jù)《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。

A.僅包括在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構
B.包括在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構
C.包括在中華人民共和國境內(nèi)外設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構
D.包括在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定金融機構

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反洗錢是金融機構的（）義務，金融機構要明細各條線（部門）和各類人員的反洗錢職責，特別是要積極發(fā)揮業(yè)務條線（部門）在了解客戶方面的基礎性作用，避免反洗錢工作職責的空洞化。

你可能感興趣的試題

下面關于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。

根據(jù)《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。

反洗錢是金融機構的（）義務，金融機構要明細各條線（部門）和各類人員的反洗錢職責，特別是要積極發(fā)揮業(yè)務條線（部門）在了解客戶方面的基礎性作用，避免反洗錢工作職責的空洞化。

下面關于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。

根據(jù)《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。