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對(duì)于通過(guò)自助發(fā)卡機(jī)辦卡的客戶(hù),相貌難以核對(duì)或存在其他異常情況的,應(yīng)先為客戶(hù)辦卡,后續(xù)通過(guò)其他渠道核實(shí)。
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判斷題
同一持卡人無(wú)合理理由大量開(kāi)戶(hù)或申領(lǐng)銀行卡的,應(yīng)詳細(xì)了解持卡人辦卡背景和理由,必要時(shí)可拒絕其開(kāi)戶(hù)和申領(lǐng)銀行卡。
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判斷題
各分行收單部門(mén)對(duì)新開(kāi)立商戶(hù)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等關(guān)注類(lèi)商戶(hù)應(yīng)有針對(duì)性地做好回訪和監(jiān)控工作。
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