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各分行收單部門(mén)對(duì)新開(kāi)立商戶、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等關(guān)注類(lèi)商戶應(yīng)有針對(duì)性地做好回訪和監(jiān)控工作。
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避稅型離岸金融中心不屬于聯(lián)合國(guó)制裁名單,不存在地域風(fēng)險(xiǎn)。
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當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶存在異常行為時(shí),通過(guò)異常交易人工上報(bào)功能報(bào)告該客戶,以便對(duì)其后續(xù)交易進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控。
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