判斷題

2020年4月23日總行系統(tǒng)進(jìn)行變更后二三類賬戶非面對面開戶相關(guān)控制如下

II類賬戶面對面標(biāo)識為否的:非綁定賬戶可入金,可配發(fā)實(shí)體卡,可存取現(xiàn)金。

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3.多項(xiàng)選擇題零余額戶包括哪幾類()

A.財(cái)政部門零余額賬戶
B.預(yù)算單位零余額賬戶
C.財(cái)政匯繳零余額戶
D.財(cái)政匯繳專戶

4.多項(xiàng)選擇題下列哪些是Ⅱ類銀行賬戶的使用范圍()

A.可以辦理存款
B.購買投資理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
C.限額消費(fèi)和繳費(fèi)
D.限額向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金業(yè)務(wù)

5.多項(xiàng)選擇題企業(yè)辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)包含以下哪幾種原則()

A.誰出口誰收匯
B.誰進(jìn)口誰付匯
C.誰出口誰付匯
D.誰進(jìn)口誰收回

6.多項(xiàng)選擇題在反洗錢客戶身份識別時(shí),有哪些情況可以不對非自然人客戶的受益所有人進(jìn)行識別()

A.行內(nèi)統(tǒng)一營銷的大客戶
B.各級國家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)
C.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
D.政府間國際織,外國政府駐華使館及辦事處機(jī)構(gòu)及組織

7.多項(xiàng)選擇題營業(yè)場所內(nèi)關(guān)于現(xiàn)金業(yè)務(wù)需要公示的內(nèi)容有哪些()

A.殘幣兌換人民銀行投訴電話,假幣收繳人民銀行投訴電話
B.殘幣兌換窗口標(biāo)識
C.反假人民幣信息咨詢窗口標(biāo)識
D.《假幣收繳鑒定管理辦法》節(jié)選《殘幣兌換標(biāo)準(zhǔn)》

8.多項(xiàng)選擇題關(guān)于最高院司法查詢系統(tǒng)下列說法正確的是()

A.哈爾濱銀行最高院司法查控系續(xù)上線后,法院可通過系統(tǒng)直接向哈爾濱銀行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)送查詢、凍結(jié)、扣劃指今
B.各營業(yè)機(jī)構(gòu)需指定操作員兩名(A、B角)負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作
C.各營業(yè)機(jī)構(gòu)操作員需每日午休及日終前進(jìn)行待處理業(yè)務(wù)查詢并及時(shí)處理
D.最高院系統(tǒng)實(shí)行7*24小時(shí)無休假制度,每日日終前需確定業(yè)務(wù)全部處理完畢

9.多項(xiàng)選擇題儲(chǔ)蓄存款的所有權(quán)發(fā)生爭議,涉及辦理過戶的以下說法正確的是()

A.存款人死亡后,合法繼承人為證明自己的身份和有權(quán)提取該項(xiàng)存款,應(yīng)向儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)所在地的公證處(未設(shè)公證處的地方向縣、市人民法院一一下同)申請辦理承權(quán)證明書,儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)憑以辦理過戶或支付手續(xù)
B.存款人已死亡,但存款單持有人沒有向儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)申明遺產(chǎn)繼承過程,也沒有持存款所在地法院判決書,直接去儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)支取或轉(zhuǎn)存存款人生前的存款,儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)都視為正常支取或轉(zhuǎn)存,事后而引起的存款繼承爭執(zhí),儲(chǔ)機(jī)構(gòu)不負(fù)責(zé)任
C.在國外的華橋和港澳臺(tái)同胞等在國內(nèi)儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)的存款或委托銀行代為保管的存款,原存款人死亡,其合法繼承人在國內(nèi)者,憑原存款人的死亡證明向儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)所在地的公證處申請辦理繼承權(quán)證明書,儲(chǔ)機(jī)構(gòu)憑以辦理存款的過戶或支付手續(xù)
D.存款人死亡后,無法定繼承人又無遺囑的,經(jīng)當(dāng)?shù)毓C機(jī)關(guān)證明,按財(cái)政部門規(guī)定,全民所有制企事業(yè)單位、國家機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體的職工存款,本息上繳國庫收歸國有。集體所有制企業(yè)位的職工,本息可轉(zhuǎn)歸集體所有

10.多項(xiàng)選擇題個(gè)人開卡業(yè)務(wù)需要留存那些憑證()

A.申請表
B.個(gè)人稅收聲明文件
C.反洗錢聲明
D.聯(lián)網(wǎng)核查