A.國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單 B.司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單 C.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單 D.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
A.建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度 B.設(shè)立反洗錢(qián)專門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作 C.建立客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度 D.開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作等
A.負(fù)責(zé)人民幣和外幣反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè) B.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況 C.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng) D.向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌洗錢(qián)犯罪的交易活動(dòng)
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