判斷題

金融機構與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，客戶每一次交易時金融機構都要對客戶的身份進行重新識別。

答案：錯誤

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反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評價部門應當也是內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行部門。

答案：錯誤

金融機構建立反洗錢內(nèi)控制度對洗錢風險進行預防和控制，與中國人民銀行外部監(jiān)管索要達到的目標存在差異。

答案：錯誤

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