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金融機構建立反洗錢內控制度對洗錢風險進行預防和控制,與中國人民銀行外部監(jiān)管索要達到的目標存在差異。
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中國人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門,與國務院有關部門、機構共同履行反洗錢監(jiān)管管理職責。
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反洗錢的核心問題和基礎工作是反洗錢內控制度的建設。
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