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對于監(jiān)管、司法等權(quán)力機構(gòu)認定的本外幣可疑客戶或華夏銀行判斷為可疑的客戶,開戶行應(yīng)在反洗錢系統(tǒng)中將其設(shè)置為()賬戶,對于該類賬戶發(fā)生的結(jié)算業(yè)務(wù),無論金額大小、頻率高低,均作為可疑交易處理。
A.大額
B.可疑
C.正常
D.凍結(jié)
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單項選擇題
對于()賬戶,自設(shè)置之日起,系統(tǒng)不再抽取該賬戶的可疑交易數(shù)據(jù)。
A.大額
B.可疑
C.正常
D.凍結(jié)
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單項選擇題
反洗錢系統(tǒng)對可疑數(shù)據(jù)的抽取標(biāo)準(zhǔn)進行了參數(shù)化設(shè)置,()可結(jié)合銀行實際情況及監(jiān)管部門的要求進行參數(shù)調(diào)整。
A.總行
B.分行
C.支行
D.人行
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