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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于（）賬戶，自設(shè)置之日起，系統(tǒng)不再抽取該賬戶的可疑交易數(shù)據(jù)。

A.大額
B.可疑
C.正常
D.凍結(jié)

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單項(xiàng)選擇題

反洗錢系統(tǒng)對(duì)可疑數(shù)據(jù)的抽取標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了參數(shù)化設(shè)置，（）可結(jié)合銀行實(shí)際情況及監(jiān)管部門的要求進(jìn)行參數(shù)調(diào)整。

A.總行
B.分行
C.支行
D.人行

單項(xiàng)選擇題

經(jīng)人工判斷，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)傳送至反洗錢系統(tǒng)不同客戶號(hào)屬于同一客戶的，可于（）時(shí)調(diào)整為同一客戶，使用其中一個(gè)證件信息。

A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.客戶信息維護(hù)
D.賬戶信息維護(hù)