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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、（）或者交易，采取相應(yīng)的措施。

A.交易金額
B.交易目的
C.交易用途
D.業(yè)務(wù)關(guān)系

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單項(xiàng)選擇題

無民事行為能力及限制民事行為能力客戶應(yīng)采?。ǎ?。

A.簡化型盡職調(diào)查
B.標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查
C.加強(qiáng)型盡職調(diào)查
D.強(qiáng)化型盡職調(diào)查

單項(xiàng)選擇題

營業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)不熟悉背景的現(xiàn)金業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)、公轉(zhuǎn)私業(yè)務(wù)、ATM存取業(yè)務(wù)等規(guī)模較大的客戶應(yīng)采取（）。

A.簡化型盡職調(diào)查
B.標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查
C.加強(qiáng)型盡職調(diào)查
D.強(qiáng)化型盡職調(diào)查

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